СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Deutsche Bank снова оштрафован за отмывание денег из России

Опубликовано в Июнь 1, 2017, 2:50
Комментарии: выкл

Немецкий банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

ФРС заявила о «небезопасных и ненадежных» практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств.

Deutsche Bank уже заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa.

В январе 2017 года банк был оштрафован в США на 425 млн долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 млрд долларов.

Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему «зеркальных сделок» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 млн долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.

В апреле Федрезерв США оштрафовал банк еще на 156 млн долларов – на этот раз причиной послужили «небезопасные практики на валютных рынках».

Как сообщал , десятки банков Германии отмывали деньги из России. Сомнительные платежи проводили как минимум 27 немецких банков.

Источник: korrespondent.net